RegLab

RegLab proporciona una solución para que las organizaciones automaticen la aceptación de clientes y el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT). Esta aplicación facilita la gestión del cumplimiento normativo de una forma ágil y sencilla, asegurando siempre un trato personal con sus clientes. El cliente participa en el proceso de aceptación enviando sus datos a través de un flujo de trabajo detallado, y se hace una comprobación en tiempo real del avance del proceso. En la aplicación se realiza la identificación y verificación del beneficiario final, la declaración PEP, la comprobación en las listas de sanciones y la declaración del origen de los recursos del cliente. Además, la aplicación está disponible en español y en múltiples idiomas. RegLab está siempre un paso por delante con respecto a los cambios regulatorios a nivel nacional y europeo, garantizando que cumplas con todos los requisitos LPBC-FT.