Sujetos obligados en materia de PBC, como despachos de abogados o entidades financieras
Pibisi explicado en 1 minuto
Pibisi es un software en la nube para automatizar procesos de la Prevención del Blanqueo de Capitales como el screeningy monitorización AML o los formularios KYC personalizados. Está diseñado con la automatización en el centro: alertas automáticas, cálculo automático del riesgo, monitorización continua, KYC perpetuo… Una funcionalidad muy interesante es que puedes descargar un informe de evidencias con sello temporal con cada una de tus búsquedas.
