Pibisi

Pibisi es un software en la nube para automatizar procesos de la Prevención del Blanqueo de Capitales como el screeningy monitorización AML o los formularios KYC personalizados. Está diseñado con la automatización en el centro: alertas automáticas, cálculo automático del riesgo, monitorización continua, KYC perpetuo… Ofrece dos productos: Screening y monitorización AML de tus clientes, a través del cual puedes consultar contra listas AML y monitorizar la relación de negocio con tus clientes, y Monitorización de transacciones de tus clientes. Mediante sus soluciones adaptadas al sector legal y compliance, puedes gestionar el cumplimiento de PBC más sencillo, ayudando a tus clientes en sus obligaciones diarias de PBC y aprovecha todo el poder de la automatización y la digitalización de procesos. Una funcionalidad muy interesante es que puedes descargar un informe de evidencias con sello temporal con cada una de tus búsquedas.